Posted on: 15.09.2020 Posted by: admin Comments: 0

Дмитрия Зотова обвиняют в мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы завершили следствие по делу бывшего генерального директора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты предпринимателя сообщили об этом во время заседания центра общественных процедур «Защита бизнеса», прошедшего 10 сентября на площадке «Деловой России». 

В этом сюжете

    Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом экс-главы «Трансфин-М»
    2 июля, 10:58

Как рассказала «Право.ru» представитель бизнесмена по взаимодействию со СМИ Наталья Новоселова, сейчас Зотов и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Поводом для уголовного преследования предпринимателя стал договор аренды вагонов с их последующим выкупом между ПАО «Трансфин-М» и ООО «ИнвестАктив». По версии следствия, компания «ИнвестАктив» выкупила 1000 железнодорожных вагонов и заплатила за них около 2,57 млрд руб. Позднее у «Трансфин-М» сменился собственник, новые руководители компании решили вернуть проданные вагоны и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сумму якобы недополученной прибыли от этой сделки следователи квалифицировали как ущерб, причинённый «Трансфин-М».

ФАКТ
«Лондонский список» Титова —
список бизнесменов, скрывающихся от уголовного преследования за рубежом и желающих вернуться обратно в Россию под гарантию разбирательства без ареста по приезду.

 
 
 
 

Зотов прекратил исполнять обязанности гендиректора «Трансфин-М» в ноябре 2018 года и покинул Россию. Позднее он стал участником «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 10 июня 2020-го предприниматель вернулся в Москву из Риги, а на следующий день его арестовали.

При избрании меры пресечения Зотов вину не признал. Спустя три недели после вмешательства Титова и генпрокурора Игоря Краснова бизнесмена выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 

10 сентября участники заседания центра общественных процедур «Защита бизнеса» обсуждали дело Зотова. В частности, адвокат бизнесмена Александр Жбанков отметил, что следствие не установило корыстный умысел обвиняемого при совершении упомянутой сделки, он не приобрёл для себя никаких материальных благ, не перевёл себе деньги, полученные «Трансфин-М» по договору.

В этом сюжете

    Шесть фигурантов «списка Титова» хотят развивать свой бизнес в России
    20 марта, 9:13

Сам Зотов рассказал, что акционеры знали о сделке, она была прибыльной для «Трансфин-М». При балансовой стоимости вагонов в 1,9 млрд руб. покупатель перечислил 2,57 млрд руб., после вычета всех налогов чистая прибыль компании составила 270 млн руб.

«Наши эксперты пришли к заключению, что в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло», – сообщила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева по итогам встречи.

Источник: Право.Ru

Прокомментировать